Следователи установили, что подозреваемые совместно с акционерами банка организовали схему легализации средств с использованием мискодинга. Для ее реализации создали более 20 подконтрольных компаний, которые открыли счета в банке.
Пользователи нелегальных онлайн-казино зачисляли деньги на счета компаний и таким образом пополняли игровые аккаунты. В графе "назначение платежа" они указывали оплату несуществующих товаров и услуг.
Высокопоставленным чиновникам банка, в том числе его совладелице, детективы БЭБ сообщили о подозрении по статьям о незаконной деятельности по организации азартных игр и легализации доходов, полученных преступным путем. Трое подозреваемых объявлены в розыск, принимаются меры по экстрадиции фигурантов в Украину (то есть они находятся за рубежом).
Напомним, в марте 2023 года НБУ принял решение отозвать лицензию "Айбокс Банка" и ликвидировать финучреждение. Его акционерами были Владимир Дробот (73,92% акций) и Алена Шевцова (24,98% акций).
