Слідчі встановили, що підозрювані спільно з акціонерами банку організували схему легалізації коштів з використанням міскодингу. Для її реалізації створили понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки у банку.
Користувачі нелегальних онлайн-казино зараховували гроші на рахунки компаній і таким чином поповнювали ігрові акаунти. У графі "призначення платежу" вони вказували оплату неіснуючих товарів та послуг.
Високопосадовцям банку, у тому числі його співвласниці, детективи БЕБ повідомили про підозру статтями про незаконну діяльність з організації азартних ігор та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом. Трьох підозрюваних оголошено в розшук, вживаються заходи щодо екстрадиції фігурантів до України (тобто вони знаходяться за кордоном).
Нагадаємо, у березні 2023 року НБУ ухвалив рішення відкликати ліцензію "Айбокс Банку" та ліквідувати фінустанову. Його акціонерами були Володимир Дробот (73,92% акцій) та Альона Шевцова (24,98% акцій).