Такие данные содержатся в постановлении Лычаковского суда Львова от 14 февраля, пишет dev.ua.
Досудебное расследование установило, что четыре человека перешли на сторону оккупантов в вооруженном конфликте. Цель - личное обогащение и поддержка оккупационных властей Крыма. Согласно изъятым документам, двое подозреваемых участвовали в деятельности sportbank.
Во время обысков ГБР изъяло $28,5 тыс., технику и другие документы. Среди них бумаги о регистрации юридического лица "ООО "Пэйбэрри", регистрационные документы банка. А также:
- документы со сведениями об участии банка в деятельности букмекера Parimatch, Buddy.bet, PariWin, в частности, в пополнении и выводе средств с аккаунтов игроков с использованием переводов на карты физических лиц и пополнения счетов букмекерских компаний в других банках;
- документы о механизмах вывода средств со счетов Parimatch, Buddy.bet, PariWin с использованием переводов на карту, криптобиржи Binance Pay; платежной системы SettlePay Wallet; криптовалют Tethere TRC-20, Bitсoin, Ethereum;
- сведения об электронных кошельках, банковских картах, вовлеченных в противоправную деятельность;
- документы о деятельности интернет-обменника виртуальных активов Exbase.io, сервиса онлайн-платежей Settlepay, в том числе о взаимоотношениях с российским "ООО "Пэйбэрри", а также об участии Exbase.io и Settlepay в деятельности Parimatch, Buddy.bet, PariWin;
- документы, свидетельствующие об уклонении от налогов с помощью схемы мискодинга.
При этом представители банка подали жалобу с требованием вернуть изъятые деньги: мол, они не являются доказательством по делу, и суд не давал разрешения на их конфискацию.
Позже в sportbank обнародовали свою позицию, заявив о давлении со стороны ГБР.
"В тексте постановления об обыске упоминаются компании из страны агрессора и из Украины, с которыми Sportbank не имел и не имеет никаких деловых отношений. Основной целью обыска было изъятие документов о деятельности именно этих компаний и лиц, которые никоим образом не связаны с деятельностью sportbank", - говорится в заявлении мобильного банка.
Также в sportbank добавляют, что им не сообщили об основаниях для предоставления разрешения на проведение обысков, но в конце февраля счета компании арестовали. При этом менеджмент и сотрудники компании не получали подозрений и не фигурировали в материалах следствия как подозреваемые лица.
"Sportbank не сотрудничает с игорным бизнесом, не обслуживает игорный бизнес, не имеет другого отношения к игорному бизнесу", - резюмируют в заявлении.
Напомним, sportbank функционирует на платформе АО "Таскомбанк".
Автор: Алина Швец
