Такі дані містяться в ухвалі Личаківського суду Львова від 14 лютого, пише dev.ua.
Досудове розслідування встановило, що четверо осіб перейшли на бік окупантів у збройному конфлікті. Мета - особисте збагачення та підтримка окупаційної влади Криму. Згідно з вилученими документами, двоє підозрюваних брали участь у діяльності sportbank.
Під час обшуків ДБР вилучило $28,5 тис., техніку та інші документи. Серед них папери щодо реєстрації юридичної особи "ООО "Пэйбэрри", реєстраційні документи банку. А також:
- документи з відомостями про участь банку у діяльності букмекера Parimatch, Buddy.bet, PariWin, зокрема, у поповненні та виведенні коштів з акаунтів гравців з використанням переказів на картки фізичних осіб та поповнення рахунків букмекерських компаній у інших банках;
- документи щодо механізмів виведення коштів з рахунків Parimatch, Buddy.bet, PariWin за допомогою переказів на карту, криптобіржі Binance Pay; платіжної системи SettlePay Wallet; криптовалют Tethere TRC-20, Bitсoin, Ethereum;
- відомості шодо електронних гаманців, банківських карт, залучених до протиправної діяльності;
- документи щодо діяльності інтернет-обмінника віртуальних активів Exbase.io, сервісу платежів в інтернеті Settlepay, у тому числі щодо взаємовідносин з російським "ООО "Пэйбэрри", а також щодо участі Exbase.io та Settlepay у діяльності Parimatch, Buddy.bet, PariWin;
- документи, що свідчать про ухилення від податків за допомогою схеми з міскодінгу.
При цьому представники банку подали скаргу з вимогою повернути вилучені гроші: мовляв, вони не є доказом у справі, і суд не давав дозволу на їх конфіскацію.
Пізніше у sportbank оприлюднили свою позицію, заявивши про тиск з боку ДБР.
"В тексті ухвали про обшук згадуються компанії з країни агресора та з України, з якими Sportbank не мав та не має жодних ділових відносин. Основною метою обшуку було вилучення документів щодо діяльності саме цих компаній та осіб, які ніяким чином не пов'язані з діяльністюsportbank", - йдеться у заяві мобільного банку.
Також у sportbank додають, що їм не повідомили про підстави для надання дозволу на проведення обшуків, але в кінці лютого рахунки компанії арештували. При цьому менеджмент та співробітники компанії не отримували підозр та не фігурували в матеріалах слідства як підозрювані особи.
"Sportbank не співпрацює з гральним бізнесом, не обслуговує гральний бізнес, не має іншого відношення догрального бізнесу", - резюмують у заяві.
Нагадаємо, sportbank функціонує на платформі АТ "Таскомбанк".
Автор: Аліна Швець