Правоохранительные органы продолжают бороться с деятельностью нелегалов. На этот раз под прицел попали банки.
Обыски проходят сразу в нескольких банках, которые использовали компании, организовывающие нелегальные азартные игры – речь о гемблинге и беттинге.
Сотрудники БЭБ и СБУ проводят документирование незаконной деятельности теневых бизнесменов, которые для своей работы создали сайты-двойники – так они уклонялись от уплаты налогов.
Правоохранители утверждают, что ежемесячный объем теневых операций мог достигать 12 млрд грн, что, в свою очередь, составляет почти 2 млрд неуплаченных налогов.
Для проведения финансовых махинаций владельцы нелегальных компаний вступили в сговор с сотрудниками банков. Во время работы использовали реквизиты 80 фиктивных субъектов хозяйствования.
Нарушителям инкриминируют уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах ч.3 ст.212 и осуществление незаконной деятельности по организации или проведению азартных игр и лотерей, совершенных по предварительному сговору группой особ.
Досудебное расследование проводят специалисты главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора.
