Правоохоронці продовжують боротися з діяльністю нелегалів. На цей раз під приціл потрапили банки.
Обшуки відбуваються одразу в кількох банках, які використовували компанії, що організовують нелегальні азартні ігри – йдеться про гемблінг і беттінг.
Співробітники БЕБ та СБУ проводять документування незаконної діяльності тіньових бізнесменів, які для роботи створили сайти-двійники – так вони ухилялися від сплати податків.
Правоохоронці стверджують, що щомісячний обсяг тіньових операцій міг сягати 12 млрд грн, що, у свою чергу, становить майже 2 млрд несплачених податків.
Для проведення фінансових махінацій власники нелегальних компаній вступили у змову зі співробітниками банків. Під час роботи використовували реквізити 80 фіктивних суб'єктів господарювання.
Порушникам інкримінують ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах ч.3 ст.212 та провадження незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор та лотерей, скоєних за попередньою змовою групою осіб.
Досудове розслідування проводять фахівці Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генерального прокурора.
Новини ігорного бізнесу України та світу на gamingpost.net. Читайте також:
Уся надія на онлайн-гемблінг – білорусь