Решения суда опубликованы в судебном реестре, пишет Liga.net.
Согласно документу, компании подозревают в причастности к механизму по предоставлению услуг по отмыванию преступных доходов через покупку криптовалюты и обхода санкций против России.
"В рамках уголовного производства установлено, что ООО "Укр Гейм Технолоджи" и ООО "Вбет Украина" [... ] осуществляют незаконную деятельность, связанную с легализацией (отмыванием) имущества, полученного преступным путем, уклонением от уплаты обязательных сборов и платежей в государственный бюджет Украины в условиях войны и дефицита их поступлений в особо крупных размерах с их дальнейшим обналичиванием через использование подконтрольных финансовых инструментов (платежных систем, финансовых компаний, p2p-переводов путем использования т. н. "дропов", виртуальных активов)", - говорится в решениях суда.
ГБР утверждает, что Pin-Up с 19 января 2022 года до 26 февраля 2024 года перечислила более 170 млн грн лицензионных платежей за программное обеспечение компании Guruflow Team LTD, которую контролируют граждане России.
При этом "Вбет Украина" с октября 2023 года по февраль 2024 года якобы перечислила почти 438 млн грн лицензионных платежей за программное обеспечение и роялти компаниям Soft Construct Limited и Soft Construct Limited (Malta), которые находятся в партнерских отношениях с подсанкционными российскими букмекерами Фонбет и Betcity.
Новости игорного бизнеса в Украине и мире на gamingpost.net. Читайте также:
Офис генпрокурора отчитался о борьбе с нелегальным гемблингом
Доля "белого" игорного рынка выросла с 5 до 40-50%, - эксперт
