Несмотря на впечатляющую сумму, полноценным мастер-классом это назвать нельзя, ведь успешная теневая деятельность завершилась полным фиаско. Тем не менее, эта схема заслуживает внимани
Итак, как "отмыть" пять миллиардов? Схема на несколько простых пунктов:
- Найти "дружественный" банк
- Создать 20+ компаний и открыть им счета в этом банке
- Предоставить реквизиты игрокам для зачисления средств на игровые аккаунты
- В назначении платежа указать оплату несуществующих товаров и услуг, желательно, чтобы проверить их было как можно сложнее
- Распределить проценты от каждой транзакции между организаторами
- Вывести деньги через аффилированные коммерческие структуры
- Не попасться.
Последний пункт, как вы понимаете, не удался.
Именно такая схема и была разоблачена на днях сотрудниками СБУ совместно с БЭБ. Из материалов следствия известно, что к организации процесса причастны владельцы и топ-менеджмент одного из киевских коммерческих банков. За год им удалось "отмыть" около пяти миллиардов гривен.
На основании собранных доказательств трем чиновникам банка, один из которых его совладелица, сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 203-2 (незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем).
СМИ поспешили привязать к преступной схеме Айбокс банк, у которого Нацбанк отозвал лицензию в марте этого года. Однако пресс-служба Айбокс банка опровергла предположение, заявив, что никаких подозрений менеджменту банка предъявлено не было. Кроме того, в банке раздумывают, не обратиться ли в суд, чтобы защитить репутацию топ-менеджеров учреждения.
Ну, а пока они раздумывают, следствие продолжается. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления и решается вопрос избрания мер пресечения для фигурантов дела.
Автор: Мария Полянская
