Розповідаємо історію поетапно.
Знахідки БЕБ
Отже, ше 30 квітня слідчі БЕБ поширили інформацію про те, що знайшли "нелегальне казино", в якому проводили азартні ігри в покер на гроші на дев'ятому поверсі столичного БЦ, при цьому на четвертому поверсі начебто працював столичний кол-центр. Детективи провели обшуки у вказаних приміщеннях та у квартирах фігурантів кримінального провадження. У гральному закладі вилучили обладнання для покеру, комп’ютерну техніку, бухгалтерську документацію, записи з відеокамер і конверти з готівкою для видачі винагороди гравцям.
"Водночас під час обшуку житла одного з фігурантів вилучено майже $135 тис. та близько 5 тис. євро готівкою. Чоловік не має офіційного доходу та не зміг пояснити походження грошей. Директору бізнес-центру, який організував роботу незаконного казино, повідомлено про підозру", - йшлося у повідомленні БЕБ. Додавалося, що підозрюють його за статтею про незаконну організацію азартних ігор та лотерей.
Що ж до кол-центру, його працівники "шахрайським способом привласнювали кошти громадян України, Німеччини та Чехії". Потерпілим пропонували придбати програму, яка торгує криптовалютами і нібито приносить 5% доходу щоденно. Після отримання грошей номери "покупців" блокувалися.
Хто фігурує у справі
За даними джерел видання "Бабель" у правоохоронних органах, підозру у справі про організацію грального бізнесу без ліцензії отримав Михайло Сліпуха. Він працює директором двох компаній, що належать акціонеру логістичної компанії Meest China, члену наглядової ради CEO Club Ukraine Вʼячеславу Лисенку.
Видання акцентує, що БЦ, який фігурує у новині БЕБ, розташований на Дегтярівській, 33В, але обшуків було понад 10 за різними адресами. Наприклад, обшукали примішення центрального офісу Лисенка за адресою пров. Бутишева, 23, де Сліпуха також директор.
За іформацією медійників, сам Лисенко теж фігурує в справі, а операцію силовики готували 8 місяців.
Погляд директора СЕО Club
Згодом ситуацію прокоментував засновник і президент СЕО Club Сергій Гайдайчук. У Facebook він надав власну інтерпретацію подій.
За його словами, через кілька днів після закінчення мораторія на перевірки бізнесу, до приміщення бізнес-спільноти CEO Club у БЦ за адресою Бутишів провулок 23 завітали представники БЕБ з постановою на обшук. Простір було зачинено, але представник клубу у супроводі адвоката надав доступ для огляду. Детективи нічого не знайшли і не вилучили.
"Навіщо були зроблені такі, на перший погляд, абсурдні дії? Щоб прив'язати обшук в CEO Club до якихось інших процесуальних дій по якихось справах і таким чином заплямувати репутацію клубу, розміщуючи оперативну інформацію разом із вигаданою фальшивою історією в анонімних телеграм-каналах. Навіщо намагатися заплямувати репутацію CEO Club? Тому що наш клуб систематично і жорстко виступає за верховенство права, проти незаконного тиску на бізнес, проти корупції, за реформування БЕБ", - наголосив Гайдайчук.
Також він став на захист Вʼячеслава Лисенка.
"Вʼячеслав - один із багатьох співвласників клубу, член клубу вже багато років. Це підприємець, який з 2014 року активно підтримує ЗСУ, сплачує мільйони податків та донатів, системно та публічно виступає за покращення бізнес-клімату країни. Ми уважно спостерігаємо за законністю розгляду справи, у випадку будь-яких незаконних дій клуб буде захищати Вʼячеслава, як і кожного члена клубу", - зауважив бізнесмен.
Автор: Аліна Швець