Відповідний позов відомство подало до Вищого антикорупційного суду, йдеться на сайті ДБР. Сума стягнення – понад 1,8 млрд.
Слідчі встановили зв'язок компанії з 1xBet, представленої в Україні ТОВ "Твоя беттінгова компанія". За їхніми даними, на українських рахунках SIA ROYAL PAY EUROPE зберігається російський капітал, еквівалентний 1,8 млрд грн.
Наразі на ці кошти накладено арешт, і вони перебувають у віданні АРМА. За близько півроку на них набігло майже 43 млн грн відсотків, однак у ДБР акцентують, що державі, яка бореться з російською агресією, наразі потрібно більше грошей. Через це ДБР ініціювало процес стягнення активів.
Нагадаємо, на початку 2023 році Україна на п’ять років ввела санкції проти латвійської SIA ROYAL PAY EUROPE. За інформацією НБУ, керівник і кінцевий бенефеціар компанії Сергій Кондратенко має російське громадянство. Сама ж компанія надає послуги у сфері електронної комерції.
А от 1xBet та його українська "дочка" опинилися під санкціями на 50 років.
Автор: Аліна Швець