Про це заявив голова податкового комітету парламенту Данило Гетманцев в інтерв'ю "Укрінформу".
Втім, додав, що обмеження не стосуватимуться 99% безготівкових операцій, які здійснюються кожним щодня. Звертатимуть увагу лише на "певні аномальні операції, які використовуються торговцями наркотиками, нелегальними спиртом та тютюном, а також представниками нелегального грального бізнесу для здійснення протиправної діяльності".
"Ще раз наголошу: 99% безготівкових операцій населення є типовими. Але, напевно, нетиповою є операція, коли пенсіонер на свою картку збирає гроші від 100 незнайомих йому людей. На жаргоні злочинців це називається "дропер", коли пенсіонер віддає свою картку мов би "в оренду" і за невеличкий відсоток акумулює на ній надходження від невідомих людей, а потім перекидає ці кошти злочинцю. Це я як приклад навів, варіанти схем можуть бути різні", - пояснив Гетманцев.
Наголосив, що НБУ пропонує протидіяти саме таким операціям, і позиція регулятора йому зрозуміла.
"Аномалія вимагає пояснень. Це ж у жодному разі не означає, що людина не може користуватися послугами банків. Якщо пояснить, звідкіля і за що ці кошти, то й рахунок розблокують, до людини жодних питань не буде", - сказав голова комітету.
За його словами, банківський фінмоніторинг працює, але це не заважає зловмисникам розраховуватися за сумнівні операції та злочинні дії.
"Пам’ятаєте, торік були позбавлені ліцензій 2 банки – "Конкорд" і "Айбокс", – що займалися злочинною діяльністю з відмивання коштів від грального бізнесу. Їхній приклад демонструє, що тих норм, які існують, мабуть, недостатньо", - зауважив нардеп.
Автор: Аліна Швець
Новини ігорного бізнесу України та світу на gamingpost.net. Читайте також:
Голова КРАІЛ Рудий: Якщо "відбілити" ринок, Україна могла б заробляти на 60-70% більше
Частка "білого" грального ринку зросла з 5 до 40-50%, - експерт
Додаткові 51,2 млрд грн для фіскалів: Звідки взялася ця сума та як реагуватиме гральний бізнеc