Испания столкнулась с высоким уровнем мошенничества, который связан с криптовалютными транзакциями. Поскольку в стране криптовалюта пользуется популярностью, в местные суды поступают жалобы от обманутых мошенниками людей. Судебные процессы связаны с компаниями-аферистами, которые обманывают людей на торгах.
По данным местных отчетов, испанские суды переполнены делами о мошенничестве, от которых пострадали тысячи людей. В последнее время на некоторые криптовалюты повышаются цены - мошенники используют это для своей выгоды. Самое крупное зарегистрированное дело о мошенничестве связано с фирмой Algorithms Group - за свою деятельность компания привлекла 300 инвесторов и обманула их на более 280 миллионов евро .
Главным брокером-аферистом выступал Хавьер Биоска. Он занимался торгами с криптовалютой и требовал еженедельный процент в размере 25% за одну инвестицию. Мошеннический бизнес раскрыли, а аферист Биоска бесследно исчез. Юрист Эмилия Забаллос занимается делами частных инвесторов. По ее данным, на аферу попалось более 4000 человек. От обмана пострадали люди разных социальных слоев населения - от пенсионеров и безработных до бизнесменов и судей.
Юрист также заявила, что для борьбы с подобными схемами мошенничества от уполномоченных органов нужно больше организованности. Забаллос хочет создать специально предназначенные для подобных исков суды, которые будут заниматься только делами с криптовалютой.
Еще одна инвестиционная афера Nimbus выманила 136 миллионов евро у более чем 4000 инвесторов в стране. В компании рассказывали о ее международном статусе и предлагали обменять депозит инвестора на криптовалюту.
Портал об игорном бизнесе gamingpost.net следит за процессом легализации азартных игр в Украине. Читайте последние новости: Решения КРАИЛ в мае: лицензии и поступления в бюджет
Новости казино: Бывший сотрудник казино подал в суд на Caesars
Мировын игорные новости: Литовские власти вводят запрет на продвижение и рекламу гемблинга
